Prasideda teismas dėl PVM grobstymo: Portugalijai padaryta žala siekia 80 mln. eurų

Lisabonos centrinis baudžiamasis teismas šiandien pradeda nagrinėti bylą dėl 26 kaltinamųjų (11 žmonių ir 15 įmonių) sukčiavimo PVM byloje, kurioje dalyvavo kelios šalys ir Portugalijai buvo padaryta 80 mln. eurų žala.

Kaltinimai buvo pateikti po tyrimo kodiniu pavadinimu „Admiral“ ir yra pirmasis Europos prokuratūros (EPPO) procesas, kurio metu iki šiol buvo atliktas sudėtingiausias PVM sukčiavimo tyrimas.

Šioje byloje skaičiuojami 80 milijonų eurų nuostoliai Portugalijoje, tačiau apskaičiuoti nuostoliai Europos Sąjungai (ES) ir nuo sukčiavimo nukentėjusių ES šalių nacionaliniams biudžetams gali siekti 2,9 milijardo eurų.

Kaltinamieji (devyni portugalai ir du prancūzai) yra kaltinami sukūrę ir valdę nusikalstamą organizaciją, užsiimančią elektroninių prekių prekyba Europos rinkoje, vengdami sumokėti PVM. Kaltinimai apima keletą nusikaltimų dėl kvalifikuoto mokestinio sukčiavimo, pinigų plovimo, aktyvios ir pasyvios korupcijos privačiame sektoriuje bei dokumentų klastojimo.

Tariami įvykiai vyko nuo 2016 m. iki 2022 m. lapkričio mėn.