Ispanijoje ir Portugalijoje buvo suimta 14 žmonių per reidus, nukreiptus prieš 1 mlrd. eurų vertės nusikalstamą pinigų plovimo tinklą, dirbantį su gaujomis visoje Europoje, pranešė BBC.

Pasak ES teisėsaugos agentūros Europolo, dauguma įtariamųjų, sulaikytų praėjusį mėnesį, yra Rusijos piliečiai. Anot Ispanijos nacionalinės policijos, daugiausia buvo plaunami pinigai, gauti iš nelegalios prekybos narkotikais, ir už kiekvieną pervedimą buvo taikomas 2–3 proc. komisinis mokestis, priklausantis tikrai tarptautinei pinigų plovimo kompanijai.

Devyniuose Ispanijos miestuose ir Portugalijos sostinėje Lisabonoje buvo surengtos kratos, konfiskuota daugiau nei 1 mln. eurų grynųjų ir kriptovaliutų.

Gauja veikė Ispanijos miestuose, kurių kiekvienas biuras per dieną apdorodavo iki 300 tūkst. eurų Albanijos, Serbijos, Armėnijos, Kinijos, Ukrainos ir Kolumbijos mafijos, įsikūrusios ES ir kitur. Tyrimas prasidėjo 2023 m., kai policija pastebėjo, kad keli žinomi Rusijos mafijos nariai kasdien sistemingai pervesdavo užsienio piliečiams priklausančius pinigus į Ispaniją ir iš jos.

Europolas teigė, kad schemoje naudojamas „Hawala“ metodas, kai klientai vienoje vietoje kreipiasi į brokerį, kuris susisiekia su kolega kitoje vietoje, kuris perveda gavėjui norimą sumą. Tai leido gaujoms pervesti pinigus į kitas šalis, neperkeliant jų nei fiziškai, nei skaitmeniniu būdu iš vienos banko sąskaitos į kitą.